Identificação
Risco BaixoPessoa Física
CPF: 082.553.431-30
Tipo
Pessoa Física
Situação
Consulta manual necessária
Consultas Realizadas
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
OFAC SDN List - Tesouro dos EUA
Lista de Sanções da ONU
Lista de Sanções da União Europeia
Certidão de Antecedentes Criminais - Polícia Federal
Processos Criminais - Tribunais de Justiça Estaduais
Processos Criminais - Tribunais Regionais Federais
Processos Judiciais Gerais
Mídia Negativa
Detalhes - Antecedentes Criminais PF
Status
Nada Consta
Nº Certidão
PF-1767698775241
Emitida em
06/01/2026
Observações do Analista
Score de Risco
0
Risco Baixo
0 alerta(s) identificado(s)
03060100
Parecer
A pessoa física "Pessoa Física" foi classificada com **NÍVEL DE RISCO BAIXO**.
Não foram identificados fatores de risco significativos durante a análise. A entidade não consta em listas restritivas nacionais ou internacionais, não possui registros de processos judiciais relevantes e não foram encontradas notícias negativas.
**Recomendação:** Monitoramento padrão das transações.
Informações da Análise
Data:06/01/2026
ID:#030001
Status:Concluída