Análise #000001
Identificação
Risco Baixo

Pessoa Física

CPF: 292.735.148-12

Tipo

Pessoa Física

Situação

Consulta manual necessária

Consultas Realizadas
CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas
Nenhum registro
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Nenhum registro
OFAC SDN List - Tesouro dos EUA
Nenhum registro
Lista de Sanções da ONU
Nenhum registro
Lista de Sanções da União Europeia
Nenhum registro
Certidão de Antecedentes Criminais - Polícia Federal
Erro na consulta
Processos Criminais - Tribunais de Justiça Estaduais
Nenhum registro
Processos Criminais - Tribunais Regionais Federais
Nenhum registro
Processos Judiciais Gerais
Nenhum registro
Mídia Negativa
Nenhum registro
Observações do Analista
Score de Risco
0

Risco Baixo

0 alerta(s) identificado(s)

03060100
Parecer
A pessoa física "Pessoa Física" foi classificada com **NÍVEL DE RISCO BAIXO**. Não foram identificados fatores de risco significativos durante a análise. A entidade não consta em listas restritivas nacionais ou internacionais, não possui registros de processos judiciais relevantes e não foram encontradas notícias negativas. **Recomendação:** Monitoramento padrão das transações.
Informações da Análise
Data:06/01/2026
ID:#000001
Status:Concluída