Due Diligence
Automatizada

Plataforma de análise de risco para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Consulte pessoas físicas e jurídicas em fontes nacionais e internacionais.

Funcionalidades

Consulta Unificada

Pesquise CPF ou CNPJ e obtenha dados cadastrais completos da Receita Federal

Listas Restritivas

Verificação automática em CEIS, CNEP, PEPs e outras listas nacionais

Sanções Internacionais

Consulta a OFAC, Lista de Sanções da ONU e União Europeia

Relatórios PDF

Geração de relatórios completos com análise de risco estruturada

Classificação de Risco

Sistema Inteligente
de Avaliação

Algoritmo proprietário que analisa múltiplos fatores de risco e classifica automaticamente cada entidade em níveis de risco baixo, médio ou alto, com justificativas detalhadas.

Risco BaixoScore: 0-29

Nenhum alerta identificado. Monitoramento padrão recomendado.

Risco MédioScore: 30-59

Alertas moderados identificados. Monitoramento reforçado necessário.

Risco AltoScore: 60-100

Alertas críticos identificados. Due Diligence aprofundada obrigatória.

Fontes de Dados

Receita Federal

CEIS

CNEP

OFAC (EUA)

Sanções ONU

Sanções UE